德本律师
德本律师法律网
2.nj64.com
南京德本律师电话025-84110110

非法集资立案流程在我国是怎样规定的?

在我国一些案件的受理都是需要根据地域来进行判断的。但是非法集资这种行为实际上是属于一种刑事案件需要由公安机关来进行立案。很多普通老百姓对于恋爱的相关规定,并不是特别的清楚,比如说他们想知道。非法集资立案流程在我国是怎样规定的?
  一、非法集资立案流程在我国是怎样规定的?
  案件受理1、案件受理实行属地管理,由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度,确定部门及人员负责案件的受理工作,区别不同情况进行处理:(1)对不属于非法集资性质的举报线索,由行业主(监)管部门作出终结受理结论,并向举报人回复。(2)对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索,由行业主(监)管部门在职权范围内受理。(3)对案情复杂或超出部门管理权限的,由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。(4)对涉嫌犯罪的案件线索,行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。
  二、调查取证
  1、案件调查取证由省级人民政府组织,行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要,及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。2、对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件,公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件,由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议,成立联合调查组,确定牵头部门和参与部门,开展联合调查取证。立案侦查1、立案侦查由公安机关主办,行业主(监)管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导,提高办案效率和质量。公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索,对符合立案条件的,依法立案侦查,并向省级人民政府报告。2、公安机关立案侦查后,需相关主(监)管部门配合的,可商有关部门或通过省级人民政府协调。省(自治区、直辖市)内跨区域的涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他地区公安机关予以配合的,由上级公安机关负责协调;跨省(自治区、直辖市)的重特大涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他省(自治区、直辖市)公安机关予以配合的,由公安部负责协调。3、公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院、法院提供业务支持的,可直接或通过省级人民政府进行协商。处置善后1、案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。可以明确的告诉您的事例案的话,他通常情况下都是有几种途径的,比如说是他人的举报,或者是公安机关自我侦查所得到的一些线索。其次就是在立案之后会进行详细的调查取证。
  
  
  遇到相关问题,欢迎联系德本律师,手机:025-84110110

@德本律师简介:德本律师事务所成立于2007年,是经江苏省司法厅批准成立的合伙制律师事务所。所内专职律师实行专业化分工和资源共享,人员配置优化,法律门类齐全,能...More>>

·一,抚恤金、丧葬费继承纠纷答辩状需要注意哪些
      一,抚恤金、丧葬费继承纠纷答辩状需要注意哪些1、不要使用过激言论。谁对谁错自有法官评说,故所用词语尽量选择中性词,特别是针对他人的人身攻击......


·一、出具交通事故责任认定书怎么赔偿?
      一、出具交通事故责任认定书怎么赔偿?事故认定书出具以后,就剩赔偿问题。通过以下3种途径任选其一解决:1、自行协商。2、双方一致请求交警调解......


·婚姻存续期间房屋所有权归谁所有?
      (一)用夫妻共同财产取得的房屋,虽产权办在一方名下,仍属夫妻共有  “双方争议房屋由一方婚前承租、婚后用共同财产取得所有权,产权证办在一方名下......


·可以毁约合同的免责条款情形有哪些?
      可以毁约合同的情形有哪些?(1)一方以欺诈、胁迫手段将免责条款订入合同,损害国家利益的;(2)双方当事人恶意串通,免责条款损害国家、集体、第三人利益......


·临港司法鉴定完毕的时间是怎样的
      在我国科学技术发展十分迅速的前提下,其在法律中的应用也越来越广泛,在平时的生活中,人们可能在诉讼时需要进行司法鉴定,根据我国相关法律的规定,......


·刑事拘留没物证要关多久?
      刑事拘留没物证要关多久?1、刑事拘留没物证要关多久?刑事案件若是没有物证最多能拘留三十七天,根据《刑事诉讼法》第九十一条的规定,提请批捕和审查批......


·民法总则中第二监护人是什么意思
      民法总则中第二监护人是什么意思?第二监护人的意思就是除父母以外的其他监护人,未成年人的父母是未成年人的监护人。未成年人的父母已经死亡或者没有监......


·执行异议申请书交给谁
      执行异议申请书交给谁执行异议申请书交给谁在社交的过程中,有的问题自己可以解决,但是有的问题是自己解决不了的,当解决不了的时候,我们便会用......


·借条无期限担保有无期限限制?
      借条无期限担保有无期限限制?借条无期限担保有期限限制,借条没有约定还款期限的,如果约定了保证期限的,在保证期限内未要求保证人承担保证责任的,保......


·信息披露违规罪既遂的刑事责任有哪些?
      信息披露违规罪既遂的刑事责任有哪些?信息披露违规罪既遂的刑事责任有可以根据《中华人民共和国刑法》第一百六十一条规定:依法负有信息披露义务的公......


·一、追究重婚罪的时效是多久?
      一、追究重婚罪的时效是多久?最高刑五年以下的,经过五年不再追诉,重婚罪的法定最高刑是两年,所以重婚罪的追诉时效为五年。另须指出的是:在重婚罪......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 德本律师 All rights reserved.
律师热线:025-84110110
025-84110110
点击这里给德本律师发消息


在线法律咨询