德本律师
德本律师法律网
2.nj64.com
南京德本律师电话025-84110110

诈骗不批准逮捕法律意见书如何写?

一、诈骗不批准逮捕法律意见书如何写?
  
  诈骗不批准逮捕法律意见书应该写清楚当事人诈骗的具体行为,不构成法律当中的诈骗罪。
  
  许某市H区人民检察院:
  
  接受涉嫌诈骗罪一案嫌疑人杨某的委托,指派律师担任其审查批捕阶段的辩护人,为其提供辩护,以维护其合法权益。
  
  接受委托之后,辩护人会见了杨某,详细了解了案情,进行了必要的调查核实工作,本案基本事实已经明朗,现依据相关法律法规,发表如下法律意见,供贵院在审查批捕时参考:
  
  依据本案事实,侦查机关认定并向贵院移送审批捕的杨某涉案行为主要有两起:
  
  杨某从李某云处借款的行为,移送审查批捕的罪名为诈骗罪。
  
  杨某从某信用社借款120万元的行为,移送审查批捕罪名为骗取贷款罪。
  
  辩护人认为,上述两起涉案行为均不构成犯罪,贵院应依法作出不予批捕的决定。
  
  二、具体内容
  
  杨某从李某云处借款的行为不构成诈骗罪
  
  客观方面,杨某没有虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为:杨某、童某与李某云从2012年春经他人介绍相识至2014年5月份,一直存在密切的经济往来,杨某、童某给李某云所留的联系方式、家庭住址、家庭成员情况等个人信息都是真实的,为李某云所熟知;借款时,杨某、童某给李某云所打借条是真实的,本案也不存在虚假担保的情形。
  
  主观方面,由杨某的下列涉案行为无法推断出他具有非法占有的主观故意:杨某、童某从李某云处借本案所涉款项时,具有相当的经济实力,完全可以偿还本案所涉借款,对此李某云是熟知的,否则李某云决不会连续数次大额借款给杨某、童某;借款后,杨某、童某一直有还利息及部分本金至2015年7月份;杨某借款后至今,其联系方式未变,家庭住址未变,其家人联系方式未变,手机一直保持畅通状态,李某云随时可以找到;杨某、童某所借款项并未挥霍,也未用于违法犯罪用途,而是一部分借款经李某云同意,转借给威猛铸造厂等企业和个人,另外一部分用于杨某个人生产经营活动;杨某一直明确表示他确实欠李某云的钱,将倾其所有想方设法偿还欠款,从未有赖账的意思表示。
  
  李某云和杨某、童某之间的纠纷属于民事纠纷,应通过民事途径解决
  
  客观方面,杨某、童某没有虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为
  
  (一)杨某、童某没有虚构个人信息。杨某、童某自2012年初经熟人(童某的一位亲戚(也是李某云的邻居))介绍相识,李某云与杨某、童某交往的根本目的是知悉杨某、童某从事民间借贷业务,想借大笔款项给杨某、童某,再由杨某、童某转借给他人,从中谋取利益。自2012年相识至2014年9月份,李某云和杨某、童某之间进行了频烦的经济交往,她和杨、童二人非常熟悉,可以说是知根知底。其间,杨某、童某给李某云所留的电话号码、家庭住址等个人信息是完全准确的,也为李某云所熟知。2014年9月份本案所涉最后一笔借款发生后,李某云还数次到杨某家中商谈还款事宜,2015年7月份,李彩去还曾在杨家中居住,后来还雇佣社会人员跟踪、威胁、辱骂杨某,还多次打电话骚扰杨某。李某云多次到许某市公安局举报杨、童二人,许某公安机关数次按照李某云提供的联系方式轻易而举地找到了杨某。上述事实充分说明杨某、童某给李某云所留的个人信息是准确的,杨某、童某不存在虚构个人身份信息,联系方式等行为,否则李某云不可能找到杨某。
  
  (二)杨某、童某给李某云所打借条也是真实的,也不存在虚假担保等情况。杨某、童某向李某云借本案所涉款项时,杨、童二人均亲笔打了借条,亲手按了手印,借条是真实的,不存在伪造借条的情况,也不存在虚假担保等情况。
  
  主观方面,杨某、童某不具有非法占有的主观故意
  
  (一)借款时,杨某、童某的经济实力非常雄厚,完全可以还清本案所涉借款
  
  首先,借款时,杨某、童某对外有一千多万的有效债权,完全具备偿还本案涉案借款的能力。
  
  其次,在本案借款发生期间,杨某、童某正在从事钧瓷的生产和销售,当时库存的钧瓷按市场价值计算当在400万元以上。
  
  其三,杨某、童某有两处住宅,一处位于禹州市颖河大街北段路西,为三层楼房,紧邻繁华大街,地理位置优越,价值为二百二十万元左右。另一处位于杨某、童某老家禹州市顺店镇顺南村顺南街(南北大街南段路南),地处禹州市顺店镇区繁华地段,为三层数房,总建筑面积达429.05平方米,用途为营住两用,价值在80万左右。
  
  其四,在借款发生期间,杨某、童某还经营着家电超市,生意兴隆,收益极其客观,净资产也在80万左右。
  
  其五,在借款发生期间,杨某还在禹州市亿美家电超市经营了海信电器专柜,也具备相当的资产规模。
  
  其六,在借款发生期间,杨某还有一辆宝马轿车,价值30万左右。
  
  对一些犯罪行为在进行具体的处理的时候,如果说犯罪嫌疑人存在这一些逃跑或者紧急状况之下,那么应当及时的采取一些措施来防止,当然在行政拘留等措施时间届满之后,可以提请检察院来进行批准逮捕,当然需要出具一个申请的意见书。
  
  遇到相关问题,欢迎联系德本律师,手机:025-84110110

@德本律师简介:德本律师事务所成立于2007年,是经江苏省司法厅批准成立的合伙制律师事务所。所内专职律师实行专业化分工和资源共享,人员配置优化,法律门类齐全,能...More>>

·刑事回避法条规定是什么?
      刑事回避法条规定是什么?一、刑事回避法条规定是什么?刑事回避法条规定是《刑诉法》第28条:(一)是本案的当事人或者是当事人的近亲属的;(二)......


·企业欠债太多无力偿还怎么处理
      企业欠债太多无力偿还怎么处理一、企业欠债太多无力偿还怎么处理?企业欠债太多无力偿还可向人民法院申请宣告破产。依《中华人民共和国企业破产法......


·劳动合同法辞职提前的规定有哪些?
      我国的劳动合同法保护了很多劳动者的权益。而对于辞职这类情况,劳动合同法又是怎样规定的呢?劳动合同法辞职提前的规定有哪些呢?下面我们为您整理了......


·肇事逃逸有谅解书能轻判多久
      因事故致人死亡后逃逸的,处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。有被害人谅解的,可以适当从轻处罚。“因逃逸致人死亡......


·公司协商与员工解除劳动合同的流程是怎样的?
      公司协商与员工解除劳动合同的流程是怎样的?(一)、协商解除协商解除,是指用人单位与劳动者在完全自愿的情况下,互相协商,在彼此达成一致意见......


·法律上所指的骗婚是指以婚姻为诱饵
      法律上所指的骗婚是指以婚姻为诱饵,诈取他人财物的行为。在司法实践中,可根据具体情况按诈骗罪处理。二、如果一方还是以共同生活为目的,只是借婚姻......


·偷税漏税会计最多判几年
      偷税漏税会计最多判几年《刑法》第二百零三条规定:纳税人欠缴应纳税款,采取转移或者隐匿财产的手段,致使税务机关无法追缴欠缴的税款,数额在一万元......


·二、三、五来做鉴定
      二、三、五来做鉴定。3、鉴定办对鉴定者携带的材料由专家确认后,交纳200元鉴定费。如材料不全,由我办出据委托诊断后,再来鉴定。4、鉴定办于每周四定......


·非法开设赌场罪网络的司法解释是什么?
      现代社会,我国公民中有很多喜欢赌博之类的游戏的,但他们可能并没有意识到他们参与到赌博中去了或者他们非法开设赌场了,那么非法开设赌场罪网络的司......


·被批准暂予监外执行的规定是什么?
      被批准暂予监外执行的规定是什么?一、被批准暂予监外执行的规定是什么?刑事诉讼法,第一条 为了规范暂予监外执行工作,严格依法适用暂予监外执行......


·未认定工伤前可否解除劳动关系
      在工作中,由于疏忽或者是本身所处的工作环境,劳动者往往会遭遇工伤问题。一旦劳动者遭遇工伤事故,不正规的企业就会通过恐吓或者欺骗要劳动者自己解......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 德本律师 All rights reserved.
律师热线:025-84110110
025-84110110
点击这里给德本律师发消息


在线法律咨询