德本律师
德本律师法律网
2.nj64.com
南京德本律师电话025-84110110

如何认定信用证诈骗的行为

信用证诈骗罪与一般诈骗罪主要不同之处是行为人利用信用证这一特殊的犯罪工具,整个诈骗活动紧紧围绕信用证为中心而展开。构成信用证诈骗罪,面临着最高处10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或没收财产的处罚。所以认定信用证诈骗罪要谨慎,特别要慎重认定信用证诈骗行为。那具体来说如何认定信用证诈骗的行为?我们一起在下文中进行了解。
  
  一、如何认定信用证诈骗的行为
  1、信用证诈骗行为,指使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证,骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为。2、诈骗罪中,实施信用证诈骗行为的主体是一般主体。即凡具备刑事责任能力的自然人和单位,只要实施了信用证诈骗行为,均构成信用证诈骗罪。值得注意的是,由于信用证主要用于国际贸易之中,故这里的自然人包括外国人和无国籍人。3、实施信用证诈骗行为,必须基于故意。
  二、认定信用证诈骗行为的标准是什么
  
  1、使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件进行诈骗的。
  伪造信用证或附随的单据、文件,是指行为人仿照信用证或附随的单据、文件的形状、格式、规格、内容等,采用印刷、描绘、复制、拓印等方法,非法制作虚假的信用证或附随的单据、文件的行为。变造信用证或附随的单据、文件,是指行为人对真的信用证或附随的单据、文件采用涂改、剪接、挖补等方法,改变信用证或附随的单据、文件的内容、条款等,使其成为虚假的信用证的行为。行为人既可以使用由自己伪造、变造的上述物品,也可以使用由他人伪造、变造的上述物品。
  2、使用作废的信用证进行诈骗的。
  作废的信用证,是指因不具备有效条件而被放弃使用的信用证。如过期的信用证,无效的信用证,可撤销的信用证经有撤销权人撤销的。行为人需要明知是作废的信用证而使用的。
  3、骗取信用证进行诈骗的。
  骗取信用证是指行为人采用虚构事实,隐瞒真相的方法欺骗银行为其开具信用证的行为。骗取信用证的方法是多种多样的,如在著名的衡水信用证诈骗案中,梅直芳等犯罪分子就是采用向中国农业银行衡水支行提供虚假的“引资”承诺书和“合作伙伴”名单等手段,骗取了高达100亿美元的信用证。
  4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。
  这是指以上述3种方式之外的其他方法进行信用证诈骗活动的行为。司法实践中,较为常见的是开证申请人利用 “软条款”信用证,即“陷阱”信用证,单方面解除开证行保证付款的责任,从而骗取对方当事人的财物。常见的“陷阱”有如下几项:买方要求领事签证;买方指定检查机构;信用证开出后暂不生效,需待进口许可证签发后通知生效,或待货样经开证人确认后再通知生效;规定船公司、船名、目的港、装船日期、起运港、验收人等,须待开证通知或须开证人同意,开证银行将以修改书的形式另行通知;开证人出具的品质证书、收贷收据或开征人签发的装运指标、证书和数据上开证人的签字须由开证行核实,或与开证行存档之签样相符。信用证有其为国际贸易结算带来便捷的积极的一面,也有其因自身固有特点所带来的弊端,因而造成信用证诈骗犯罪频发,时刻威胁着信用证当事人的利益。所以提醒您,通过信用证结算的时候,要加强警惕,避免被诈骗,造成不可挽回的损失。而另一方面,如果被控该罪,也要积极寻求专业刑辩律师的帮助,维护自身的合法权益。
  
  
  遇到相关问题,欢迎联系德本律师,手机:025-84110110

@德本律师简介:德本律师事务所成立于2007年,是经江苏省司法厅批准成立的合伙制律师事务所。所内专职律师实行专业化分工和资源共享,人员配置优化,法律门类齐全,能...More>>

·要求国家赔偿时效期限如何规定?
      在日常生活中,我们有时候会因为某些原因会要求国家赔偿,在按照相应的法律法规执行的时候,我们还要注意要求国家赔偿是有时效的,随着国家的赔偿制度......


·巨额财产来源不明最新量刑标准是什么?
      巨额财产来源不明最新量刑标准是什么?巨额财产来源不明最新量刑标准是五年以下的徒刑。根据刑法第395条第一款规定:“国家工作人员的财产或者支出明显......


·债权债务关系解除是怎么进行的?
      债权债务关系解除是怎么进行的?现代社会,合同签订建立债权债务关系事件屡见不鲜。但是有时因为各方利益原因或者因为实力不够,解除债权债务关系也是......


·一般离婚诉讼费是多少钱
      夫妻中一方可以向法院提起离婚诉讼,而此时就需要书写书面的离婚起诉状,同时起诉的时候还需要交纳相应的诉讼费,不过按照法律中的规定一般这个诉讼费......


·民事诉讼经济纠纷还不起怎么办?
      民事诉讼中经济纠纷是一种比较常见的纠纷,在经济纠纷中,判定被告一方确实存在债务行为,则应该由被告对原告进行偿还和相关损失的赔偿。那么民事诉讼......


·老赖欠钱被强制执行后还是不还钱怎么办?
      老赖欠钱被强制执行后还是不还钱怎么办?一、老赖欠钱被强制执行后还是不还钱怎么办?强制执行后仍然拿不到钱的,可以由采取其它执行措施,包括录......


·哪些行为玩忽职守罪2023
      哪些行为玩忽职守罪玩忽职守的行为在客观上有两种类型:一是不履行职务型,即行为应该履行且能够发行,但不履行其职务。二是不正确履行职务型,即行为......


·黑校车超员应该如何惩罚?
      未成年人是祖国的未来与希望,我国对于未成年人设置了专门的保护法律来确保其健康成长。然而由于道德的沦丧,一些无良学校会使用黑校车来接送学生上下......


·保管合同成立的时间为多久?
      保管合同成立的时间为多久?依《合同法》第367条规定,一般来讲,自寄托人将保管物品交付保管人,经验收后,合同才成立;寄托人没有交付标的物,只是提......


·男女未婚生子男方抚养费需要支付么
      男女未婚生子男方抚养费需要支付么子女抚养费是指所有子女都有权向其父母领取合理必要的生活资助,直至其达到法定年龄或结婚、服兵役、或生活可以自......


·债务人无力偿债怎么办,怎样处理无力还债的情况
      债务人无力偿债怎么办,怎样处理无力还债的情况一、债务人无力偿债怎么办(一)可以征得债权人的同意或者人民法院裁决,分期支付债务《民法通则》第......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 德本律师 All rights reserved.
律师热线:025-84110110
025-84110110
点击这里给德本律师发消息


在线法律咨询