关于单位进行集资诈骗数额标准是什么?
一、单位集资诈骗罪数额标准是多少?
集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
二、单位集资诈骗罪应该如何处罚?
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。单位犯集资诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
三、单位集资诈骗罪的立案标准是什么?
单位集资诈骗,数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:1、携带集资款逃跑的;2、挥霍集资款,致使集资款无法返还的;3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;4、具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。非法集资是一种非常恶劣的行为,通常会给受害者带来巨大的经济损失,给社会造成严重的不良后果,相应的惩罚也是非常的严厉。
遇到相关问题,欢迎联系德本律师,手机:025-84110110
@德本律师简介:德本律师事务所成立于2007年,是经江苏省司法厅批准成立的合伙制律师事务所。所内专职律师实行专业化分工和资源共享,人员配置优化,法律门类齐全,能...More>>
·公司转让后债权债务的账务处理方式?
公司转让后债权债务的账务处理方式?公司转让后,相关债权债务也一同进行转让,这里就涉及到公司转让后债权债务的账务处理问题,那么公司转让后债权债......
·左肱骨骨折能评伤残吗?
要看具体情节。手腕骨折按工伤评级,为十级伤残的,但具体情况应咨询法律鉴定部门。职工工伤手腕骨折可以评定为积极伸出,因为骨折程度、治疗方式、功......
·一、离婚时有孩子财产如何分割?
一、离婚时有孩子财产如何分割?夫妻离婚,分割的是婚后属于夫妻双方共同的财产,孩子没有分割父母共同财产的权利,但是在分割财产时,可以从照顾妇女、......
·监护人解除协议是怎样的?
监护人解除协议是怎样的?解除监护人先申请所在地的居委会(或村委会)变更,之后提起诉讼。未成年人保护法第53条规定:“父母或者其他监护人不履行监......
·证据交换制度的特征是什么?
证据交换制度的特征是什么?证据交换制度的特征主要是:第一、由于民事诉讼是利益的再分配,很多当事人从自身的利益出法,去衡量法官的司法行为;第二、......
·建筑工程分包管理制度
建筑工程分包管理制度建筑工程分包管理制度是否有效,决定着建筑工程分包合同管理是否可以有效的进行,它对合同的管理的作用是十分重要的。那么。您......
·交通人伤讹钱怎么处理?
交通人伤讹钱怎么处理?交通事故造成人伤,对方讹钱的情况下,可以报警由交警部门进行事故认定后,通过法律程序进行赔偿。由公安机关交通管理部门调解赔......
·刑法诈骗罪数额较大有什么惩罚?
诈骗罪是生活中常见的罪名。非法分子通过违法行为骗取他人钱财的行为就是诈骗行为,诈骗金额也因不同情况而定,那么刑法诈骗罪数额较大的情况,法律会......
·独子继承房产需要亲戚签字吗?
独子继承房产需要亲戚签字吗?如果是遗嘱继承的话,不需要其他亲属签字同意。如果父母一方或双方先于祖父母或外祖父母死亡,且未立遗嘱,就需要其他亲属......
·信用卡诈骗是刑事还是民事
诈骗有很多种方式,比如说有网络诈骗,这是您比较熟悉的,还有虚假广告诈骗,还有信用卡诈骗。不管是哪一种诈骗,都会牵扯到责任的,有些诈骗是属于刑......