非法集资中间人定罪么?
非法集资中间人是是否会定罪?
一、中间人和上线共同构成犯罪的情形
如中间人乙明知甲非法集资,受甲委托帮助甲向不特定公众吸收资金,或者主动向社会不特定公众吸收资金交予甲。不论其是以自己的名义,还是以甲的名义,也不论其是否从中牟利,因为其主观上和甲有共同非法集资的故意,客观上帮助甲实施了非法集资的行为,都和甲共同构成犯罪。根据在非法集资过程中主观故意和客观行为的变化,又可分为四种情况:(1)乙和甲都只有非法吸收公众存款的故意,则两者构成非法吸收公众存款共同犯罪;(2)乙和甲都具有集资诈骗的故意,则两者构成集资诈骗共同犯罪;(3)甲开始时只有非法吸收公众存款的故意,后来犯意转变为集资诈骗,而乙对此并不明知,此时甲构成集资诈骗罪,乙构成非法吸收公众存款罪;(4)甲没有集资诈骗的故意,在让乙退钱给下线时,该乙私自截留资金占为已有,而甲并不明知,则乙构成集资诈骗罪,甲构成非法吸收公众存款罪。
二、中间人单独构成犯罪的情形
如乙以自己名义向社会不特定公众非法吸收资金,而以更高利息放贷予甲,以赚取利息差,则中间人乙独立于甲之外单独构成犯罪,此种情形有三:(1)乙只是吸金转贷,并无挥霍、截留行为,按承诺支付下线本息,则构成非法吸收公众存款罪;(2)乙在吸金过程中,将部分吸收的资金用于挥霍或者截留隐匿、占为已有,最终造成下线资金亏空,此时其主观故意具有了非法占有的目的,对其应定集资诈骗罪;(3)在甲将资金返还给中间人乙时,乙私自截留、占为已有,不再返还给自己的下线,此时其主观故意亦具有了非法占有的目的,对其应定集资诈骗罪。
三、中间人不构成犯罪的情形
例如乙与甲熟识,若借钱给甲,甲乐于接受并给付高息,丙、丁等和甲不熟识,若借钱给甲,甲不乐于接受或虽接受但只给付低息。于是,丙、丁等委托乙以乙的名义将自己的资金放贷予甲,丙、丁等与乙约定乙不担风险,不打借条,甲只知乙,并不知丙、丁等。如果乙自始至终没有从中牟利,由于其和甲没有共同非法集资的故意,而乙本身亦没有单独非法集资的故意,丙、丁等也明确指定钱是放贷给甲的,对乙的行为不应定罪处罚。当然,如果乙虽答应丙、丁等不赚利息差,但在实际操作中却从中赚取了利息差,或者将资金截留、隐匿,那么此时,就变成了前文分析的相关情形,应根据乙的具体行为对其定罪处罚。需要根据其是否知情判断,若知悉对方实施的是非法集资活动,依旧诱使他人进行投资或者进行其他经济行为的,与犯罪团伙构成共同犯罪,或者会构成单独犯罪,此时需要根据非法集资罪的量刑标准进行处罚。
遇到相关问题,欢迎联系德本律师,手机:025-84110110
@德本律师简介:德本律师事务所成立于2007年,是经江苏省司法厅批准成立的合伙制律师事务所。所内专职律师实行专业化分工和资源共享,人员配置优化,法律门类齐全,能...More>>
·一、人身意外伤害陪扶误工费是否可以主张?
一、人身意外伤害陪扶误工费是否可以主张?1、不可以,陪护人员可以要求赔偿护理费而不是误工费,具体根据陪护人员的工资损失数额来确定,在法律上称作......
·房屋他项权利证不动产登记证明的概念是什么
房屋他项权利证不动产登记证明的概念是什么?房屋他项权证是房屋产权登记机关颁发给抵押权人或者典权人等项权利人的法定凭证。房屋他项权证书由他项权利......
·一、交通事故后报警时间有限制性吗?
一、交通事故后报警时间有限制性吗?交通事故后报警时间是没有时间限制性的,当事人未在交通事故现场报警,事后请求公安机关交通管理部门处理的,公安......
·非诉讼业务委托合同内容有哪些?
非诉讼业务委托合同内容有哪些?一、非诉讼业务委托合同内容有哪些?甲方:乙方:甲方因事宜,现委托乙方指派的律师为其代理上述事宜的有关非......
·哪些人可以委托辩护人,哪些人可以聘请辩护人
法律规定嫌疑人、被告人可以自行辩护,也可以委托他人来为自己辩护。但是实际上,大多数的犯罪嫌疑人、被告人都被限制了人身自由,他们自己委托辩护人......
·婚内房产离婚后如何分
夫妻要是在办理了结婚登记手续之后才购买的房产,那么该房产就可以说成是婚内房产。针对婚内房产,在夫妻离婚的时候需要做出相应的分割。那么婚内房产......
·没有借条欠几百一直不还怎么办
没有借条欠几百一直不还怎么办一、没有借条欠几百一直不还怎么办?1、和债务人协商要债。2、协商无果的话可以收集证据向法院起诉,起诉需要准备的......
·校园贷诈骗方式有何特征
近年来,互联网的飞速发展,给我们的生活带来了诸多便利,但是同时,它也是一把“双刃剑”,随着互联网的发展,消费需求的膨胀也随之而来,特别是大学......
·银行贷款利息是多少
银行贷款利息是多少、利息最高是多少?一、银行贷款利率如何确定1、贷款利率的确定:贷款人应按照中国人民银行规定的贷款利率的上下限,确定每笔贷......
·工商贷款条件包括哪些?
工商贷款条件包括哪些?一、工商贷款条件包括哪些?具有完全民事行为能力的自然人,年龄在18-60周岁之间。具有合法有效的身份证明及婚姻状况证明......