德本律师
德本律师法律网
2.nj64.com
南京德本律师电话025-84110110

非法集资诈骗中间人如何处理

我们知道,非法集资一般是=都是团伙作案,国家法律有相关的规定,根据集资的金额来对诈骗团伙做出相应的刑事责任,根据诈骗的多少和诈骗时间的多久来对资金团伙量刑,那么在诈骗中非法集资诈骗中间人如何处理呢?下面我们将为您做出详细的解答。
  
  中间人在非法集资共同犯罪中的刑事责任
  非法集资有多种形式,其中一种较为常见的形式,是通过中间人去发布信息,宣传动员亲友等人参与集资,中间人从中牟取提成或中介费。张印富律师认为,中间人在非法集资活动中起到了推波助澜的作用,其行为具有社会危害性,构成共同犯罪,但往往涉及人数众多,情况复杂,在中间人的共同犯罪处理应注意把握以下三个方面的情形:
  一、中间人和上线共同构成犯罪的情形
  如中间人乙明知甲非法集资,受甲委托帮助甲向不特定公众吸收资金,或者主动向社会不特定公众吸收资金交予甲。不论其是以自己的名义,还是以甲的名义,也不论其是否从中牟利,因为其主观上和甲有共同非法集资的故意,客观上帮助甲实施了非法集资的行为,都和甲共同构成犯罪。根据在非法集资过程中主观故意和客观行为的变化,又可分为四种情况;(1)乙和甲都只有非法吸收公众存款的故意,则两者构成非法吸收公众存款共同犯罪;(2)乙和甲都具有集资诈骗的故意,则两者构成集资诈骗共同犯罪;(3)甲开始时只有非法吸收公众存款的故意,后来犯意转变为集资诈骗,而乙对此并不明知,此时甲构成集资诈骗罪,乙构成非法吸收公众存款罪;(4)甲没有集资诈骗的故意,在让乙退钱给下线时,该乙私自截留资金占为已有,而甲并不明知,则乙构成集资诈骗罪,甲构成非法吸收公众存款罪。
  二、中间人单独构成犯罪的情形
  如乙以自己名义向社会不特定公众非法吸收资金,而以更高利息放贷予甲,以赚取利息差,则中间人乙独立于甲之外单独构成犯罪,此种情形有三:(1)乙只是吸金转贷,并无挥霍、截留行为,按承诺支付下线本息,则构成非法吸收公众存款罪;(2)乙在吸金过程中,将部分吸收的资金用于挥霍或者截留隐匿、占为已有,最终造成下线资金亏空,此时其主观故意具有了非法占有的目的,对其应定集资诈骗罪;(3)在甲将资金返还给中间人乙时,乙私自截留、占为已有,不再返还给自己的下线,此时其主观故意亦具有了非法占有的目的,对其应定集资诈骗罪。
  三、中间人不构成犯罪的情形
  例如乙与甲熟识,若借钱给甲,甲乐于接受并给付高息,丙、丁等和甲不熟识,若借钱给甲,甲不乐于接受或虽接受但只给付低息。于是,丙、丁等委托乙以乙的名义将自己的资金放贷予甲,丙、丁等与乙约定乙不担风险,不打借条,甲只知乙,并不知丙、丁等。如果乙自始至终没有从中牟利,由于其和甲没有共同非法集资的故意,而乙本身亦没有单独非法集资的故意,丙、丁等也明确指定钱是放贷给甲的,对乙的行为不应定罪处罚。当然,如果乙虽答应丙、丁等不赚利息差,但在实际操作中却从中赚取了利息差,或者将资金截留、隐匿,那么此时,就变成了前文分析的相关情形,应根据乙的具体行为对其定罪处罚。根据我国国家相关的法律规定,诈骗罪分个人诈骗和团队集资诈骗,诈骗标准是不同的,诈骗罪是属于我国刑法的一条,根据诈骗的标准来量刑,对于诈骗方面,国家正在大力的整顿之中。行文至此,关于非法集资诈骗中间人如何处理的问题相信您在我们的文章中已有所了解了。
  
  
  遇到相关问题,欢迎联系德本律师,手机:025-84110110

@德本律师简介:德本律师事务所成立于2007年,是经江苏省司法厅批准成立的合伙制律师事务所。所内专职律师实行专业化分工和资源共享,人员配置优化,法律门类齐全,能...More>>

·财产保全担保书范文的内容以及涉及到的法律知识
      财产保全担保书范文的内容以及涉及到的法律知识因为财产保全可以在一定程度上限制对当事人财产的强制执行措施,所以很多利害当事人都会选择请人做担......


·妨害作证罪只因找个证人能判多久
      妨害作证罪只因找个证人能判多久犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。根据《中华人民共和国刑法》第三百零......


·员工自愿放弃缴纳社保,用人单位是否该赔偿工伤待遇?
      根据《工伤保险条例》第六十二条的规定,依本条例规定应当参加工伤保险而未参加的用人单位职工发生工伤的,由该用人单位按照本条例规定的工伤保险待遇......


·离婚诉讼期间双方的义务有哪些?
      离婚诉讼期间双方的义务有哪些?虽然在离婚期间,双方仍然是夫妻,但是考虑到这一阶段的特殊性,应该认定提出离婚之后就暂时冻结了要求同居的权利,......


·医疗损害赔偿纠纷的举证责任由谁承担 发生医疗纠纷,患者家属
      医疗损害赔偿纠纷的举证责任由谁承担发生医疗纠纷,患者家属往往都会要求损害赔偿,如果双方无法协商一致,就只能打官司来解决,很多人就有疑惑,医......


·作为外地人在天津能买房子吗?
      作为外地人在天津能买房子吗?(一)天津外地户口购房贷款买房需要条件:1、同意以所购住房为抵押担保。2、借款人年龄加借款期限男士不超过65岁、女......


·农村养老保险转移手续该如何样办理
      农村养老保险转移手续办理要分不同的情况,保险关系转移分为迁出、迁入、本县(市、区)内转移。迁入和迁出的具体手续如下:一、迁出:养老保险保险对......


·应该判决离婚的情形具体是什么
      应该判决离婚的情形具体是什么1、人民法院判决是否离婚,是从维护家庭稳定、促进社会和谐的大原则考虑,所以对于判决离婚的案件,比较谨慎。2、现行民......


·瞒报疫情哪些情况会受到处罚
      瞒报疫情哪些情况会受到处罚一、瞒报疫情哪些情况会受到处罚个人状态史瞒报,自己出现了新型冠状病毒肺炎的相关症状,且持续了一段时间,但并未如......


·起诉离婚要到哪里起诉
      起诉离婚要到哪里起诉夫妻一方起诉离婚,应当在被告住所地法院起诉,如果经常居住地与被告住所地不一致的,应当以经常居住地为准,而经常居住地是指......


·怎么认定集资诈骗数额巨大与否?
      在我国,集资诈骗的犯罪行为十分猖獗,这严重损害了公民的私有财产权,并且违反了我国金融秩序,不利于社会的发展和经济安全。根据我国相关法律规定,......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 德本律师 All rights reserved.
律师热线:025-84110110
025-84110110
点击这里给德本律师发消息


在线法律咨询