德本律师
德本律师法律网
2.nj64.com
南京德本律师电话025-84110110

集资诈骗怎么起诉法院?

随着社会经济的不断发展,诈骗的手段越来越高级,特别是随着互联网的发展,给诈骗分子提供了更好的渠道,诈骗分为个人诈骗和团伙集资诈骗,诈骗的方式其实我们在日常生活中都有相关的了解,那么集资诈骗怎么起诉呢?下面我们将为您进行详细的解答。
  
  一、集资诈骗?
  根据相关法律的规定,非法集资是指以非法占有为目的,使用诈骗方法向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为; 最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:?(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;?(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;?(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;?(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款 ,个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。?《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财?
  二、集资诈骗怎么起诉?
  集资诈骗案报案证据材料?1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。?2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。 3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料;?集资诈骗罪报案材料列表?1、书面报案材料,单位报案的应加盖公章。?2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。?3、犯罪嫌疑人(单位)使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。?4、受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。5、资金流向。?6、本罪起点:个人 10 万元以上;单位 50 万元以上。?以上文章就是我们对于集资诈骗怎么起诉的相关问题的介绍了。集资诈骗根据国家刑法的相关规定根据诈骗金额的多少来承担相应的处罚,因此我们建议,在我们的日常生活之中应该提高警觉性,避免自己上当受骗,行文至此,还想了解更多相关的知识欢迎咨询。
  
  
  遇到相关问题,欢迎联系德本律师,手机:025-84110110

@德本律师简介:德本律师事务所成立于2007年,是经江苏省司法厅批准成立的合伙制律师事务所。所内专职律师实行专业化分工和资源共享,人员配置优化,法律门类齐全,能...More>>

·在实际生活中,对于工薪族来说,全款买房不太现实,所以一般在他
      在实际生活中,对于工薪族来说,全款买房不太现实,所以一般在他们买房时,会选择通过按揭的方式购房。那么,在实践中,按揭买房怎么办理呢?此外,当我......


·亲属回避是什么意思
      何为亲属回避?所谓的亲属回避,是指亲属回避制度,隶属于公务回避制度,主要是为了限制我国国家公务员利于职务便利徇私舞弊。亲属回避制度的本质与办案......


·在我国老婆要起诉离婚怎么办?
      在我国老婆要起诉离婚怎么办?在夫妻感情不和时,女方有权起诉离婚。但是,夫妻感情没有破裂到不可挽回的程度的话,法院一般是不会判决离婚的。所以说......


·涉嫌诈骗罪开庭会通知吗
      涉嫌诈骗罪开庭会通知吗?诈骗罪开庭前法院会通知检察院和其他诉讼参与人。人民法院决定开庭审判后,应当进行下列工作:(一)确定合议庭的组成人员。(二)......


·我国《专利法》规定职务发明的保护期限是多久?
      我国《专利法》规定职务发明的保护期限是多久一、我国《专利法》规定职务发明的保护期限是多久?《中华人民共和国专利法》第四十二条?发明专利权......


·对方用假公章签订合同怎么办
      可以收集相关的物证、书证、证人证言、视听资料等证据,写好起诉状,向法院起诉或者报警解决。该行为构成合同诈骗罪。《刑法》第二百二十四条规定,有......


·设立公司的基本流程是什么?
      1、核名:在工商局领取“企业(字号)名称预先核准申请表”,填写拟成立的公司名称,由工商局在工商局内部网上检索是否有重名,没有重名的,工商局会核发......


·非法集资开庭要多久?会怎么处罚?
      我们都知道非法集资对于我国来说是很严重的扰乱了经济发展,国家也是严重的禁止这种行为发生,但还是有人利用各种手段去骗取别人的钱财,那么非法集资......


·医疗事故处理诉讼时效是多久
      医疗事故处理诉讼时效是多久?医疗事故处理诉讼时效是3年。《中华人民共和国民法典》(2021年1月1日生效)第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期......


·征地拆迁时,如何利用好行政复议争取高补偿?
      一、征地拆迁时,如何利用好行政复议争取高补偿?  进行征地拆迁时,拆迁补偿是有一定标准的,拆迁补偿低于标准的,被拆迁人可以不签订拆迁补偿协议,......


·无形资产增资基本流程是什么?
      无形资产增资基本流程是什么?1、各股东同意增资的股东会决议;2、修改或补充公司章程;3、投入增资资金,若以无形资产或实物增资须聘请专业评估公司进行......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 德本律师 All rights reserved.
律师热线:025-84110110
025-84110110
点击这里给德本律师发消息


在线法律咨询