洗钱多少金额会定罪?
1、洗钱数额在50万元以上的,可以认定为情节严重;
2、多次实施洗钱活动的,可以认定为情节严重;
3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的,可以认定为情节严重。
一、洗钱罪的构成要件如下:
1、行为主体,犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成犯罪;
2、在行为方面表现为,掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等;
3、行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;
4、侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
二、 洗钱罪的量刑标准如下:
1、当事人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
2、当事人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
总之,根据相关的法规,洗钱罪的认定是没有数额的限定的,就是说符合犯罪的构成就属于是洗钱罪。洗钱罪是比较特殊的犯罪,简单可以说成把一些犯罪的所得金钱通过一些手段转化为合法资金的行为。其中上游犯罪有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。遇到相关问题,欢迎联系德本律师,手机:025-84110110
@德本律师简介:德本律师事务所成立于2007年,是经江苏省司法厅批准成立的合伙制律师事务所。所内专职律师实行专业化分工和资源共享,人员配置优化,法律门类齐全,能...More>>
·贸易救济是什么意思?
贸易救济是什么意思??一、贸易救济是什么意思贸易救济就是指对在对外贸易领域或在对外贸易过程中,国内产业由于受到不公平进口行为或过量进口的冲......
·租房定房协议需要注意哪些
租房定房协议需要注意哪些在进行租房定房协议时,首先要明确你的主体身份,是出租人还是承租人。如果你是承租人,务必明确出租人的主体资格,是单......
·因过户无遗嘱房产继承流程是怎么样的?
无遗嘱房产继承流程是怎么样的?(一)、到被继承人户籍所在地的派出所注销户籍,办理死亡证明;(二)、到区或市公证处(原外销商品房到市公证处)办理继承权......
·离婚协议法律效力是怎样的?
生活中,有的夫妻对于离婚有一个误解,认为只要双方签订了离婚协议,这份协议就是有效力的,双方就等于是离婚了,其实不然,那么离婚协议的效力是怎样......
·特别自首的成立条件是什么?法律规定是怎样的?
根据我国法律的规定,特别自首在适用对象与成立条件方面都是与一般自首不同的,尤其是在成立条件上。那按照法律规定,特别自首的成立条件是什么呢?本......
·工作时间和休息休假规定
工作时间和休息休假规定第三十六条国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。第三十七条对实行计......
·上海独生子女费发放标准及政策是什么?
上海独生子女费发放标准及政策是什么?【回复】:根据上海新修订的《上海市人口与计划生育条例规定》,的有关规定:在国家提倡一对夫妻生育一个子女期......
·村里面的集体土地归谁管
村里面的集体土地归谁管其实,不论是农村土地还是城镇土地,都属于国土资源管理局的管理范畴,但是目前,都已经实行了垂直管理制度,因此农村土地,包......
·绝对不起诉能否申请国家赔偿?
通常情况下,对于国家赔偿,都是受害人主动向法院申请要求赔偿,然后法院依据法律的相关规定,并结合受害人的实际情况,确定给予适当的赔偿。可是,如......