法院怎么认定集资诈骗金额?
近年来,各地投资理财行业日益繁华,因此就出现了很多利用投资理财进行诈骗的团伙,其中最引人关注的就是集资诈骗罪,集资诈骗涉及的人数比较多,涉案的金额和损失比较大,而且在各个阶层的城市都有发生,因此一旦发现集资诈骗我们就应该积极报警到法院诉讼,法院会根基集资诈骗金额进行认定,那么法院怎么认定集资诈骗金额呢?
一、集资诈骗罪的认定使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;2、肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;3、携带集资款逃匿的;4、将集资款用于违法犯罪活动的;5、抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;6、隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;7、拒不交代资金去向,逃避返还资金的;8、其他可以认定非法占有目的的情形。二、法院认定的集资诈骗金额1、个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。2、单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。3、集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。三、法院认定集资诈骗金额的处罚标准第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。我国刑法及其他法律规定,一旦认定为是集资诈骗,那么我国法院就会根据涉案的金额进行判处,而法院怎么认定集资诈骗金额的呢,集资诈骗金额是根据实际上诈骗到的金额确定的,已经在案发之前归还的就扣除,然后把诈骗金额进行分类,分为数额较大、巨大和特别巨大,每一种金额对应不同的量刑标准。
总结:近年来,各地投资理财行业日益繁华,因此就出现了很多利用投资理财进行诈骗的团伙,其中最引人关注的就是集资诈骗罪,集资诈骗涉及的人数比较多,涉案...#南京律师 #南京债务律师 #南京离婚律师 #南京刑事律师 #www.nj64.com
#德本律师简介:德本律师事务所成立于2007年,是经江苏省司法厅批准成立的合伙制律师事务所。所内专职律师实行专业化分工和...
More>>
·一、对于社保补缴原因怎样写好?
一、对于社保补缴原因怎样写好?补缴社保的理由简而言之就应缴而未缴。例如,长期出差在外,未能按时向公司提交个人材料,导致入职当月未能如期缴纳社会保险。社保补缴是指由于某种原因导致社保中......
·非法吸收公众存款罪怎么处罚?
一、非法吸收公众存款罪怎么处罚?非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的......
·郑州离婚房产怎么过户?
由于近年来离婚率的正在不断上升,而财产分割也随之成为双方纠纷的焦点,一旦离婚后财产分割要显得合情合理。那么郑州离婚房产怎么过户的?过户需要什么手续?办理流程中有哪些要点?下面我们来为你......
·长春市房屋拆迁补偿
长春市房屋拆迁补偿一、长春市房屋拆迁补偿标准因征收房屋造成搬迁的补偿按照下列规定执行:(一)征收住宅房屋,按照每户300元的标准给予被征收人搬迁补偿;(二)征收非住宅房屋,应当根据......
·一、根据法律规定劳动合同能办居住证吗?
一、根据法律规定劳动合同能办居住证吗?(一)居住证不一定需要劳动合同才能办理,这是因为:1、这两方面没有必然的联系,也可以到所住当地派出所自己办理暂住证。2、拿着身份证就可以去......
·感情不合分居两年可以自动离婚吗?
一、感情不合分居两年可以自动离婚吗?感情不合分居两年不可以自动离婚,根据我国法律的规定,夫妻离婚只能通过协议离婚和诉讼离婚进行,不存在自动离婚一说。也就是说,离婚必须通过向民政局......
法院怎么认定集资诈骗金额?
德本律师
专业 诚信 高效
025-84110110
www.nj64.com
|