非法集资多少人才会被立案处理?
非法集资无疑是一种违法行为,其主要的特点就是没有获得相关国家机关的允许,但是并非是所有的以他人实施非法集资为由,请求公安机关立案受理的请求,都是会被受理的,那么,非法集资多少人才会被立案处理?对于那些不被受理的情形,该如何得到救济呢?
一、非法集资多少人才会被立案处理?
非法集资可以是个人,也可以是单位,如果是单位,要150人以上。非法集资:利用不法手段集资(如:高息,高回报等)。个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的;单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的;单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
二、非法集资的概念
根据相关法律的规定,非法集资是指以非法占有为目的,使用诈骗方法向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为;使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的。(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(八)其他可以认定非法占有目的的情形。个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。不管是多少人,只要集资的数额,超过法定的标准,就会被认为是触犯了非法集资,对于那些单位,则人数需要在150人以上,才会被认定为非法集资,对于单位和个人,其处罚规定也是存在着差异的。
总结:非法集资无疑是一种违法行为,其主要的特点就是没有获得相关国家机关的允许,但是并非是所有的以他人实施非法集资为由,请求公安机关立案受理的请求,...#南京律师 #南京债务律师 #南京离婚律师 #南京刑事律师 #www.nj64.com
#德本律师简介:德本律师事务所成立于2007年,是经江苏省司法厅批准成立的合伙制律师事务所。所内专职律师实行专业化分工和...
More>>
·公司辞退员工有什么补贴?
公司辞退员工有什么补贴?一、公司辞退员工有什么补贴?公司辞退员工有经济补偿金补贴,经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年......
·工伤所造成的损害程度是多层面的
工伤所造成的损害程度是多层面的,如果说职工是刚从学校毕业的年轻大学生却因为工伤致残,那么当事人是很有可能将来都没办法正常的谈恋爱并且结婚的,如果公司再不按照国家规定的标准,对职工本......
·一、劳动法第43条规定的内容是什么?
一、劳动法第43条规定的内容是什么?1、《劳动法》第43条规定的内容是用人单位不得违反本法规定延长劳动者的工作时间。2、人单位由于生产经营需要,经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间,......
·公司搬迁员工辞职有补偿金吗?
公司搬迁员工辞职有补偿金吗?公司搬迁员工辞职有补偿金吗?《劳动合同法》第四十条:有下列情形之一的,用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后,可以解......
·在学校受伤,学校可以申请司法鉴定吗?
司法鉴定,就是由专门的司法鉴定机构经过专业的知识和科学技术经过鉴定后提供鉴定书的行为。而司法鉴定机构就是针对专门性问题进行鉴定的法定机构。在诉讼中,很多情况下我们都要运用到司法鉴定......
·云南交通事故人身损害赔偿有关费用计算标准
由于每个省份的经济状况是不一样的,而交通事故赔偿标准和人均收入有关系。所以各个省份的赔偿也不相同,那么,云南交通事故人身损害赔偿有关费用计算标准是有哪些呢?下面,我们将会为您详细的介......
非法集资多少人才会被立案处理?
德本律师
专业 诚信 高效
025-84110110
www.nj64.com
|